公告日期：2024-08-21

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-059
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于调整限制性股票激励计划回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格：

调整后，2021 年限制性股票激励计划回购价格为 4.49 元/股，2023 年限制性
股票激励计划回购价格为 7.05 元/股。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20
日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意对回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁股票的回购价格进行调整。现将相关事项公告如下：

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关程序

（一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了前述议案及核查《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2021 年 8 月 10 日
起至2021年8月20日。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，
并于 2021 年 8 月 21 日公告了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021 年 8 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2021 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十二次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见，同意公司以 2021
年 8 月 31 日为授予日，以 4.86 元/股的授予价格向符合条件的 137 名激励对象
授予 227.00 万股限制性股票。

5、截止 2021 年 9 月 27 日，公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象完
成缴款，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购缴款进行验资，并于 2021
年 9 月 28 日出具验资报告。公司于 2021 年 10 月 20 日在中国登记结算上海分公
司完成相关股份的登记手续办理，于 2021 年 10 月 23 日、10 月 26 日披露了《关
于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-089）、《关于2021 年限制性股票激励计划授予结果公告的更正公告》（公告编号：2021-090）。
6、2022 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购
2021 年限制性股票激励计划的授予对象已离职的 2 名激励对象合计 25,000 股限
制性股票（公告编号：2022-060）。

7、2022 年 11 月 11 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届
监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个锁定期……
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