公告日期：2024-12-20

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-092
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联
交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公
司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关
联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已事先将相关资料提交给独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于 2024 年 12 月19 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司 2024 年关联交易的执行情况符合有关法律、法规的规定，2025 年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2024 年 12 月 19 日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

本次预计金
关联交易 2024 年预计金 2024 年实际发 占同类 额与上年实
类别 关联人 额（元） 生金额（元） 业务比 际发生金额
（1-9 月） 例（％） 差异较大的
原因

Youngsun Pack 10,000,000.00 8,837,663.33 0.40% 根据实际业
向关联方 B.V. 务需求调整

销售产 四川卡库机器人 2,000,000.00 1,955,404.42 0.09% 根据实际业
品、商品、 科技有限公司 务需求调整

服务 滁州市富乐文精

密机械制造有限 20,000,000.00 13,647,710.37 0.62% -

公司

向关联方 罗邦毅 335,469.97 248,327.28 1.58% -

租赁房屋

杭州通航电驱科

技有限公司、 10,000,000.00 1,892,703.54 0.10% -

向关联方 浙江通航电驱科

采购 技有限公司

滁州市富乐文精

密机械制造有限 2,600,000.00 - 0.00% -

公司

注： 2024 年全年关联交易实际发生金额将在 2024 年年报中披露。

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

本次预计金
关联交易 ……
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