公告日期：2025-01-11

中持水务股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月

中持水务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2025 年 1 月 20 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 C402 公司会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人

公司董事长：张翼飞先生
三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

（六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（七）与会股东与公司管理层交流

（八）主持人宣布本次股东大会会议结束
四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、祝睿

联系电话：010-82800655
传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 C402

邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法
律法规进行换届。公司已于 2025 年 1 月 3 日召开第三届董事会第三十六次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司股东长江生态环保集团有限公司提名田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名张翼飞先生、高志永先生、喻正昕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

各非独立董事候选人简历后附。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司
2025 年 1 月

田小虎先生简历

田小虎，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级经济师。2004 年 7 月至 2024 年 11 月，历任三峡财务有限责任公司计划财
务部副经理、金融部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理；2024 年 11 月至今任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。

张俊先生简历

张俊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级工程师。2006 年 12 月至 2008 年 11 月，任上海勘测设计研究院生态环境工程
公司助理工程师；2008 年 11 月至 2013 年 12 月，任上海勘测设计研究院生态环
境工程公司工程师；2013 年 12 月至 2018 年 8 月，任上海勘测设计研究院有限
公司生态环境工程公司高级工程师；2018 年 8 月至 2019 年 5 月，任上海勘测设
计研究院有限公司江西分公司经理；2019 年 6 月至 2019 年 8 月，任长江生态环
保集团有限公司九江市项目部项目公司副总经理；2019 年 9 月至 2020 年 2 月，
任长江生态环保集团有限公司江西省区域总部项目公司副总经理；2020 年 3 月至 2020 年 5 月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域公司项目公司副总经
理；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，任长江生态环保集团有限公司技术中心副主任；
2021 年 7 月至 2022 年 12 月，任长江生态环保集团有限公司长三角分公司（江
苏区域公司）副总经理；2023 年 1 月至今任长江生态环保集团有限公司技术中心……
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