公告日期:2024-10-01
证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2024-100
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 10 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二
楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 10 月 17 日
至 2024 年 10 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》 √
2.00 《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》 √
2.01 《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》 √
2.02 《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》 √
2.03 《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》 √
2.04 《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法(草案)》 √
2.05 《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法(草案)》 √
2.06 《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法(草案)》 √
3 《关于修订现行公司章程的议案》 √
4.00 《关于修订现行公司治理制度的议案》 √
4.01 《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则》 √
4.02 《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》 √
4.03 《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》 √
4.04 《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》 √
4.05 《江苏龙蟠科技股份有限公司对外担保管理办法》 √
4.06 《江苏龙蟠科技股份有限公司对外投资管理办法》 √
4.07 《江苏龙蟠科技股份有限公司防范控股……
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