公告日期：2024-12-10

此 乃 要 件 请 即 处 理

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有疑问，应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已出售或转让 阁下所持江苏龙蟠科技股份有限公司全部股份，应立即将本通函转交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.

江 苏 龙 蟠 科 技 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2465）

(1)建议修订公司章程；

(2)建议变更经营范围；

(3)建议委任国际审计师；

及

(4)2024年第六次临时股东会通告

本通函全部用语之涵义载於本通函「释义」一节。董事会函件载於本通函第3至7页。
本公司谨订於2024年12月30日假座中国江苏省南京市南京经济技术开发区恒通大道6号二楼大会议室召开临时股东会，大会通告载於本通函第EGM-1及EGM-2页。

临 时 股 东 会 适 用 之 代 表 委 任 表 格 将 於 20 2 4 年 12 月 1 0日 寄 发，并 刊 载 於 联 交 所 网
站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.lopal.cn)。倘 阁下拟委任代表出席临时股东会，务请按印列的指示尽快填妥及交回代表委任表格，且无论如何不迟於临时股东会或其任何续会指定举行时间24小时前交回。填妥及交回代表委任表格後， 阁下仍可依愿亲身出席临时股东会或其任何续会，并於会上投票。

2024年12月10日

目 录

页次

释义 ...... 1

董事会函件 ...... 3

附录一 — 建议修订公司章程 ...... 8

2024年第六次临时股东会通告 ...... EGM-1
– i –

释 义

「A股」 指 本公司已发行每股面值人民币1.00元的普通股，於上海证券
交易所上市并以人民币进行买卖的内资股

「委任」 指 建议委任大华马施云会计师事务所有限公司为本公司之获聘
审计师，惟须待股东於临时股东会上批准後方可作实

「公司章程」 指 本公司之公司章程（经不时修订）

「审计委员会」 指 董事会审计委员会

「董事会」 指 本公司董事会

「本公司」 指 江苏龙蟠科技股份有限公司，一间於中国注册成立的股份有
限 公 司，其 A 股 於 上 海 证 券 交 易 所 上 市（股 份 代 号：
603906），H股於香港联交所上市（股份代号：2465）

「董事」 指 本公司董事

「临时股东会」 指 本公司谨订於2024年12月30日（星期一）下午二时正假座中国
江苏省南京市南京经济……
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