公告日期：2024-12-28

2025 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月

广东世运电路科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表

广东世运电路科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、会议议案详见本会议资料，部分相关内容详见公司于 2024 年 12 月 28
日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。

六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

广东世运电路科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 13:30

会议召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长佘英杰先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。
二、宣读会议议案
1、关于选举董事的议案

1.1、关于选举林育成为公司第四届董事会董事

1.2、关于选举佘英杰为公司第四届董事会董事

1.3、关于选举王鹏为公司第四届董事会董事

1.4、关于选举蒋毅为公司第四届董事会董事
2、关于选举独立董事的议案

2.1、关于选举陈景山为公司第四届董事会独立董事

2.2、关于选举陈群为公司第四届董事会独立董事

2.3、关于选举郑洋洋为公司第四届董事会独立董事
3、关于选举监事的议案

3.1、关于选举林玉媛为公司第四届监事会监事

3.2、关于选举麦月美为公司第四届监事会监事
三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
1、推选现场会议的监票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
五、宣布全部表决结果
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录。
七、宣布会议结束。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
议案 1：关于选举董事的议案
各位股东：

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，经董事会提名与薪酬委员会审查同意，公司董事会提名佘林育成先生、佘英杰先生、王鹏先生、蒋毅先生为第五届董事会董事候……
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