公告日期:2025-01-14
证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-006
广东世运电路科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 01 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 341,809,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 47.5123
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长佘英杰主持本次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员出席了会
议,见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了会议;财务总监、证券事务代表列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
1.01 选 举 林 育 成 341,498,721 99.9090 是
为 公 司 第 五
届 董 事 会 董
事
1.02 选 举 佘 英 杰 341,539,198 99.9208 是
为 公 司 第 五
届 董 事 会 董
事
1.03 选 举 王 鹏 为 341,498,002 99.9088 是
公 司 第 五 届
董事会董事
1.04 选 举 蒋 毅 为 341,501,294 99.9097 是
公 司 第 五 届
董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
2.01 选 举 陈 景 山 341,501,105 99.9097 是
为 公 司 第 五
届 董 事 会 独
立董事
2.02 选 举 陈 群 为 341,520,495 99.9153 是
公 司 第 五 届
董 事 会 独 立
董事
2.03 选 举 郑 洋 洋 341,497,899 99.9087 是
为 公 司 第 五
届 董 事 会 独
立董事
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
……
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