公告日期:2025-01-14
证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-003
广东世运电路科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次
会议于 2025 年 1 月 13 日以现场会议方式召开。本次会议为公司监事会换届后第
一次会议,全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。本次会议由全体监事推举的监事张开锐主持,会议应参加监事 3 人,实际参加 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-004)。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
(二)审议并通过《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整闲置自有资金理财额度的公告》(公告编号:2025-005)。
该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 14 日
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