公告日期：2024-08-27

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-041
铁流股份有限公司

关于第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2024
年 8 月 23 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024
年 8 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
报备文件

（一）监事会决议

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