公告日期：2024-08-27

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-025

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《2024 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二、《关于修订<内部控制制度手册>的议案》

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-025

为加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，公司拟修订《内部控制制度手册》中的部分制度，进一步加强对公司各项业务流程及其环节的规范化控制。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。