公告日期：2024-12-03

证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2024-082
福建睿能科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2024 年 11 月 29 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于
2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集，应
参加会议表决董事 7 人（发出表决票 7 张），实际参加会议表决董事 7 人（收回
有效表决票 7 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的事项。主要内容如下：

授信主体 银行名称 申请授信额度 担保方式

中国民生银行股份有限公司福州 不超过人民币

分行 14,000 万元

上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币

福州分行 6,000 万元

中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币

分行 5,000 万元

中国建设银行股份有限公司福州 不超过人民币

福建睿能科技 城北支行 8,000 万元 信用方式
股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 不超过人民币

福州市分行 10,000 万元

广发银行股份有限公司福州分行 不超过人民币

16,000 万元

厦门银行股份有限公司福州分行 不超过人民币

6,000 万元

兴业银行股份有限公司福州分行 不超过人民币

中国工商银行股份有限公司福州 不超过人民币

吉祥支行 5,000 万元

浙商银行股份有限公司福州分行 不超过人民币

8,000 万元

招商银行股份有限公司福州分行 不超过人民币 全资子公司贝能电子
10,000 万元 （福建）有限公司为
汇丰银行（中国）有限公司上海 不超过人民币 福建睿能科技股份有限
分行 3,000 万元 公司提供保证担保

上海浦东发展银行股份有限公司 不超过人民币

福州分行 3,000 万元

中国光大银行股份有限公司福州 不超过人民币

分行 3,000 万元 福建睿能科技股份有限
中国建设银行股份有限公司福州 不超过人民币 公司为全资子公司贝能
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