公告日期：2024-08-20

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-050
唐山三孚硅业股份有限公司

关于修订、制定和废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第
五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订的原因及依据

为贯进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，修订、制定部分治理制度，同时鉴于《融资决策制度》已在其他制度中进行规范，现拟予以废止。

二、本次修订、制定和废止的制度情况

是否需要提
序号 制度名称 修改方式 交股东大会
审议

1 《财务管理制度》 修订 否

2 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 是

变动管理制度》

3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

4 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

5 《董事会薪酬和考核委员会议事规则》 修订 否

6 《董事会战略发展委员会议事规则》 修订 否

7 《对外担保制度》 修订 是

8 《非日常经营交易事项决策制度》 修订 是

9 《关联交易管理制度》 修订 是

10 《会计师事务所选聘制度》 制定 否

11 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是

12 《募集资金管理制度》 修订 是

13 《内部控制制度》 修订 否

14 《内部审计制度》 修订 否

15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

16 《日常生产经营决策制度》 修订 否

17 《融资决策制度》 废止 是

18 《投资者关系工作管理制度》 修订 否

19 《重大信息内部报告制度》 修订 否

修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》及废止《融资决策制度》尚需提交公司股东大会审议，上述制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日……
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