公告日期：2024-11-30

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-111
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第三届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第三十次临时会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知及相关资料于 2024 年 11 月 26 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会
应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定提名李纪玺、孙海玲、柳兵、何云喜、陈平、韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

1、《关于提名李纪玺为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于提名孙海玲为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于提名柳兵为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于提名何云喜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于提名陈平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于提名韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定提名郑凯、明新国、沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

1、《关于提名郑凯为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于提名明新国为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于提名沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《威派格关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日

附件 1：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、李纪玺先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2016 年 12 月至 2021 年 12 月担任上
海市嘉定区政协委员。2002 年 6 月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛……
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