公告日期：2024-12-06

上海威派格智慧水务股份有限公司2024 年第五次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月

目录

2024 年第五次临时股东大会议程...... 3
2024 年第五次临时股东大会须知...... 5
议案一...... 7
议案二...... 10
议案三...... 14
议案四...... 15
议案五...... 16

上海威派格智慧水务股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 2：30

会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室

召 集 人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

主要议程：

一、大会主持人宣布 2024 年第五次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东大会议案

1、推举一名计票人、两名监票人；

2、审阅会议议案，本次会议共计 5 项议案，具体如下：

序号 议案名称

1 关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案

2 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于提名李纪玺为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.02 关于提名孙海玲为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.03 关于提名柳兵为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.04 关于提名何云喜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.05 关于提名陈平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.06 关于提名韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于提名郑凯为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
4.02 关于提名明新国为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
4.03 关于提名沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5.00 关于选举监事的议案

5.01 关于提名王式状为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
5.02 关于提名李佳木为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

5、由监票人宣布投票表决结果。

三、宣读公司 2024 年第五次临时股东大会决议。

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。

五、通过股东大会相关决议并签署相关文件。

六、宣布 2024 年第五次临时股东大会结束。

上海威派格智慧水务股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2024 年 12 月 4 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

3、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应……
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