公告日期：2024-12-13

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-117
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,454,439

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.5984

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨峰先生出席情况；公司高管陈平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 236,342,039 99.1142 1,988,400 0.8338 123,800 0.0520

2、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 238,075,739 99.8412 320,200 0.1342 58,400 0.0246

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

3.01 关于提名李纪玺 235,727,247 98.8563 是

为公司第四届董

事会非独立董事

候选人的议案

3.02 关于提名孙海玲 235,710,741 98.8493 是

为公司第四届董

事会非独立董事

候选人的议案

3.03 关于提名柳兵为 236,053,684 98.9932 是

公司第四届董事

会非独立董事候

选人的议案

3.04 关于提名何云喜 236,309,884 99.1006 是

为公司第四届董

事会非独立董事

候选人的议案

3.05 关于提名陈平为 235,690,679 98.8409 是

公司第四届董事

会非独立董事候

选人的议案

3.06 关于提名韩强为 235,742,873 98.8628 是

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