公告日期：2024-12-13

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-118
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次临时会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资
料于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加
会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由半数以上董事推举董事李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举李纪玺先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第四届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1、战略与 ESG 委员会由五名董事组成。设召集人一名，由公司董事长李纪玺先生担任；其余四名成员分别由董事柳兵先生、董事何云喜先生、独立董事明新国先生、独立董事沈诚先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事郑凯先生担任；其余两名成员分别由独立董事明新国先生及董事何云喜先
生担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事明新国先生担任；其余两名成员分别由独立董事沈诚先生及董事孙海玲女士担任。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事沈诚先生担任，其余两名成员分别由独立董事郑凯先生及董事韩强先生担任。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任柳兵先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任何云喜先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈平先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任韩强先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈平先生（简历附后）为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任何云喜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保障公司证券事务工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任陈寅君先生（简历附……
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