公告日期：2025-01-04

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-003
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会
第二次临时会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事何云喜已回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 3
日召开，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，本次日常关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：

本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该日常关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关

联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

序号 关联人 关联交易类别及内容 2025 年 2024 年
预计金额 实际发生金额

山脉科技股份有限公司 采购或销售相关软件 不超过 7,000 万元 0

1 及硬件设备产品

上海网波软件股份有限公司 采购或销售相关软件 不超过 2,000 万元 0

2 及硬件设备产品

二、关联方介绍和关联关系

（1）山脉科技股份有限公司

统一社会信用代码：9161013122063366XB

成立时间：1997-03-13

地址：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层

法定代表人：李波

注册资本：7891.552 万元人民币

主营业务：一般项目：灌溉服务；电子专用设备制造；环境保护专用设备制

造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；

生态环境监测及检测仪器仪表制造；地质勘查专用设备制造；安防设备制造；水

资源专用机械设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；互联网设

备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；智能无人

飞行器制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪

器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；农林牧渔专用仪器仪表制

造；电气设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业

修理；对外承包工程；电子专用设备销售；大数据服务；软件开发；人工智能应

用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；智能机器人的研发；信息系统

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