公告日期：2025-01-14

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国浩律师(广州)事务所

关于湖南百利工程科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的法律意见

湖南百利工程科技股份有限公司：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称
《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受湖
南百利工程科技股份有限公司(以下简称“百利科技”)的委托，指派钟成龙、郭
佳律师(以下简称“本所律师”)出席百利科技 2025 年第一次临时股东大会(以下
简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与
召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试
行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集与召开

(一)本次股东大会的召集

本次股东大会由百利科技董事会根据 2024 年 12 月 25 日召开的第四届董事
会第五十九次会议决议召集，百利科技董事会已于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资
讯网等相关网站和媒体上刊登了《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《上市公司规范运作》)和百利科技章程的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 1 月 13 日 15:00 在湖南省岳阳市岳阳
经济技术开发区巴陵东路 388 号召开。

本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13
日 9:15 至 9:25、9:30 至 11：30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

百利科技的董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司规范运作》和百利科技章程的有关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形

三、出席本次股东大会人员的资格

(一)百利科技董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次
股东大会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 3
人，均为截至 2025 年 1 月 6 日 15:00 上海证券交易所交易收市时在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的百利科技股东，该等股东持有及代表的股份总数 116,48……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。