公告日期：2025-01-14

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-004
湖南百利工程科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388
号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 204

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,428,006

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.8254

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 《提名雷立猛为公司第五 121,007,674 88.6970 是

届董事会非独立董事候选

人》

1.02 《提名雷立华为公司第五 119,892,931 87.8799 是

届董事会非独立董事候选

人》

1.03 《提名李顺祥为公司第五 119,701,410 87.7396 是

届董事会非独立董事候选

人》

1.04 《提名霍鹏为公司第五届 120,903,502 88.6207 是

董事会非独立董事候选人》

1.05 《提名曾文君为公司第五 119,670,115 87.7166 是

届董事会非独立董事候选

人》

1.06 《提名邓玉奇为公司第五 119,553,102 87.6309 是

届董事会非独立董事候选

人》

2、 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 《提名毕克为公司第 120,744,990 88.5045 是

五届董事会独立董事

候选人》

2.02 《提名杨建为公司第 119,728,883 87.7597 是

五届董事会独立董事

候选人》

2.03 《提名谢鹏为公司第 119,549,382 87.6281 是

五届董事会独立董事

候选人》

3、 《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。