公告日期：2024-12-18

证券代码：603969 证券简称：银龙股份
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

天津银龙预应力材料股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
除限售期限制性股票解锁暨上市相关事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 12 月

目录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本次限制性股票激励计划的审批程序...... 6五、本次限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就情况说明 ...... 8六、2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售安排
...... 10
七、独立财务顾问结论性意见 ...... 11
八、备查文件及咨询方式 ...... 12
一、释义
银龙股份、本公司、公 指 天津银龙预应力材料股份有限公司
司、上市公司
独立财务顾问、财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

本激励计划 指 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一
限制性股票 指 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在
达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流
通

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级
管理人员、核心管理人员及核心骨干人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交
易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的
限制性股票全部解除限售或回购注销之日止

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、
用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的
限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售日 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的
限制性股票解除限售之日

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必
需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

元 指 人民币元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由银龙股份提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对银龙股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经……
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