公告日期：2024-06-17

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-057
债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提供连带责任保证担保，担保最高本金限额为人民币 5,000.00 万元，截止本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 62,311.00 万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、担保基本情况

近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司洛阳新星向兴业银行股份有限公司郑州分行申请融资额度 5,000.00 万元和相应的利息及其他应付费用之和提供连带责任保证。

2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第五次
会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司洛阳新星向银行和融资租赁公司等机构申请 11.00 亿元综合授信提供连带责任保证，为全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）向银行和融资租
赁公司等机构申请 1.00 亿元综合授信提供连带责任担保，为全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司（以下简称“赣州松辉”）向银行和融资租赁公司等机构申请 0.50 亿元综合授信提供连带责任担保。本次担保额度的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见
2024 年 4 月 24 日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于2024年度申请综合授信额度及对外担保额度预计公告》（公告编号：2024-031）。
二、被担保人基本情况

1、名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司

2、统一社会信用代码：91410381MA44FR3TX1

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：肖爱明

5、住所：河南省洛阳市偃师区商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角 20 米）

6、注册资本：58,700 万人民币

7、成立日期：2017 年 10 月 11 日

8、经营范围：铝晶粒细化剂、铝基中间合金、金属钛及 70 高钛铁合金、
颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料、KA1F4 的研发、生产和销售；从事货物及技术的进出口业务。

9、股权结构：公司持有其 100%股份

10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

日期

科目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

总资产 209,990.73 179,375.50

净资产 66,334.43 66,030.91

日期

科目 2024 年 1-3 月 2023 年度

营业收入 47,923.80 129,917.46

净利润 303.52 2,660.77

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2、债权人：……
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