公告日期:2025-01-01
证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-001
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十次会议于 2024 年 12 月 31 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公
司红楼会议室以通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以邮件及微信
的方式发送全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持,应出席董事 9人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需求,公司全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司(以下简称“赣州松辉”)拟向九江银行股份有限公司会昌支行申请人民币 1.00 亿元的项目贷款。董事会同意公司、全资子公司新星轻合金材料(洛阳)有限公司为赣州松辉上述项目贷提供连带责任担保,并接受控股股东、实际控制人陈学敏先生提供 1.00 亿元的连带责任担保;同意赣州松辉以其一期在建工程作为抵押。控股股东、实际控制人未收取任何保费,公司及子公司也未向其提供反担保。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-002)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司 2020 年公开发行的可转换公司债券(“新星转债”)已于 2024 年 11 月
21 日完成赎回并摘牌。自 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 20 日,公司可转换
公司债券累计转股新增股份 45,139,200 股,公司总股本由 165,955,099 股增加至211,094,299 股。董事会同意对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-003)。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 1 月 16 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号
新星公司红楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-004)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 1 日
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