公告日期：2024-08-27

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-060
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、 监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日
以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第九次会议的通知及相关资料。本次
会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。
全体监事一致认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果。在2024年半年度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟转让 Lubambe 铜矿 10%股权的议案》。

全体监事一致认为本事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

全体监事一致认为本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求，对公司相关会计政策进行的变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日

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