公告日期：2025-01-03

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-001

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 504,017,000 元“金
诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 40,367,338 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 6.9192%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金诚转债”
金额为 495,983,000 元，占可转债发行总额的 49.5983%。

本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，
“金诚转债”转股金额为 202,000 元，因转股形成的股份数量为 16,509 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0028%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020
年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 100,000.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债
简称“金诚转债”，转债代码“113615”。

根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为 2021 年 6 月 29 日至 2026
年 12 月 22 日。

因 2023 年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自 2024 年 7 月 11
日起调整为 12.23 元/股，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 3 日发布的《金诚
信关于“金诚转债”因权益分派引起的转股价格调整公告》。

二、可转债本次转股情况

“金诚转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股金额

为 202,000 元，因转股形成的股份数量为 16,509 股，占“金诚转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.0028%。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 504,017,000 元“金诚转债”转换为公

司股票，累计因转股形成的股份数量为 40,367,338 股，占“金诚转债”转股前
公司已发行股份总额的 6.9192%。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“金诚转债”金额为 495,983,000 元，

占可转债发行总额的 49.5983%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 623,759,261 16,509 623,775,770

总股本 623,759,261 16,509 623,775,770

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：010-82561878

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日

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