公告日期：2024-08-24

中信证券股份有限公司

关于广东丸美生物技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对丸美股份部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金现存放于公司董事会批准设立的公司募集资金专项账户，实行专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 61,311.76 万元，尚未使
用的募集资金余额为 17,688.44 万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入）。

单位：万元

募集资金项目 项目投资 募集资金 已投募集 剩余募集 变动
总额 投资总额 资金 资金 情况

化妆品智能制造工厂建设项目 34,440.60 25,026.35 21,766.12 3,260.23 -

营销升级及运营总部建设项目 47,129.15 42,278.12 35,320.60 6,957.52 拟延期

数字营运中心建设项目 8,865.00 8,865.00 1,394.31 7,470.69 -

信息网络平台项目（已结项） 2,830.73 2,830.73 2,830.73 - -

合计 93,265.48 79,000.20 61,311.76 17,688.44 -

注 1：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致；

注 2：“信息网络平台项目”已于 2023 年结项，对应的募集资金专户已销户。

（三）本次相关募投项目变更及调整情况

公司于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 19 日分别召开第四届董事会第六次
会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“营销网络建设项目”、“智慧零售终端建设项目”募集资金专户中全部资金，变更用于“营销升级及运营总部建设项目”。

公司于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十三次会
议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“信息网络平台项目”结项并不再对该项目继续投入，同时将剩余募集资金及利息、理财收益全部变更调整追加投资至“营销升级及运营总部建设项目”中。调整后的拟投入募集资金金额为 42,278.12 万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入）。

二、本次募集资金投资项目基本情况及延期情况

（一）募投项目的基本情况

原“营销升级及运营总部建设项目”实施主体为公司之全资子公司广州禾美实业有限公司，拟建设统一的办公场所，优化办公环境，发挥总部集中管理效应，提升公司整体运作效率。同时建设并升级新营销中心、电子商务中心、品牌展示及体验中心、品牌创新中心、用户研究……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。