公告日期：2024-11-06

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-106

兆易创新科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2024年11月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024 年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日

至 2024 年 11 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分 √

募集资金永久补充流动资金的议案

2 关于续聘会计师事务所的议案 √

3 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事
会第二十二次会议审议通过了议案 1，详情请见公司于 2024 年 11 月 6 日刊登于
《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《兆易创新关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-104）。公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第
二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了议案 2、3，详情请见
公司于 2024 年 11 月 6 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《兆易创新关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-094）、《兆易创新关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（编号：2024-093）。

此 外 ， 公 司 在 刊 登 本 公 告 的 同 时 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)刊登《兆易创新 2024 年第四次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通……
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