公告日期：2024-11-06

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-102
兆易创新科技集团股份有限公司

关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨
关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）拟与合肥
石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪资本”）、
合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）、合肥国正多泽产
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥产投”）共同以现金方式收购
苏州赛芯电子科技股份有限公司（以下简称“苏州赛芯”或“标的公司”）全体
股东合计持有的苏州赛芯 70%的股份（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。
根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯 100%股权截至基准日（即
2024 年 6 月 30 日）的价值进行评估，评估值为 83,119.47 万元；参考评估值，
苏州赛芯 70%股权的交易价格确定为 58,100.00 万元；其中，公司以现金 3.16
亿元收购苏州赛芯约 38.07%股份，石溪资本以现金 1 亿元收购苏州赛芯约
12.05%股份，合肥国投以现金 1.5 亿元收购苏州赛芯约 18.07%股份，合肥产
投以现金 1,500 万元收购苏州赛芯约 1.81%股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等
相关规定，鉴于公司董事李红女士同时担任石溪资本的投资决策委员会委
员，公司监事胡静女士同时担任石溪资本的财务负责人，石溪资本是公司关
联方，因此，本次交易构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，根据《股票上市

规则》及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决，独立
董事专门会议审议通过了本次关联交易，全体独立董事一致同意本次关联交
易。本次交易无需提交公司股东会审议批准。

2024 年 2 月，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3 亿元参与投
资石溪资本。具体内容请详见公司 2024 年 1 月 31 日、2024 年 4 月 4 日、2024
年 6 月 22 日、2024 年 8 月 30 日披露的关于参与投资私募股权投资基金的公
告及进展公告（公告编号：2024-009、2024-026、2024-058、2024-072）。 本次交易存在交割先决条件，最终能否成功交割并实施存在不确定性。公司
将根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大
投资者注意投资风险。

一、 关联交易概述

（一） 本次交易基本情况

公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投（以下合并简称“联合收购方”）共同以现金方式收购苏州赛芯全体股东（JIAN TAN（谭健）、YANTING YANG（杨燕婷）、李明、GE GARY LI（李舸）、蒋锦茂、陈福顺、张以见、贾鹏、王海艳、刘云霞、许柳全、李晓东、刘福平、缪苗、王明旺、苏州赛驰信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州赛驰”）、江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾璞华”）、江苏疌泉元禾知识产权科创基金（有限合伙）（以下简称“元禾知产”）、深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称“前海弘盛”）、深圳市毕方一号投资中心（有限合伙）（以下简称“毕方一号”）、临港新片区道禾前沿碳中禾（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“碳中禾基金”）、苏州宝禾三号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝禾三号”）、共青城吉富耀芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉富耀芯”））合计持有的苏州赛芯 70%的股份（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。

根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯 100%股权截至基准日（即
2024 年 6 月 30 日）的价值进行评估，评估值为 83,119.47 万元；参考评估值，
经交易各方协商一致，苏州赛芯 70%股权的交易价格确定为 58,100.00 万元，其中公司及各联合收购方出资金额、持股比例、表决权委托或一致行动情况如下：

受让方 出资金额 持股比例 表决权委托……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。