公告日期：2024-11-28

兆易创新科技集团股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会...... 5
第一节 股东......5
第二节 股东大会......8
第三节 股东大会的召集 ......10
第四节 股东大会的提案与通知 ......12
第五节 股东大会的召开 ......13
第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会...... 20
第一节 董事......20
第二节 董事会......24
第三节 董事会秘书......29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 31
第一节 监事......32
第二节 监事会......32
第八章 财务、会计和审计...... 33
第一节 财务会计制度......34
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知和公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 ......40
第二节 解散和清算......41
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附 则...... 44

第一章 总 则

1 为维护兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
订本章程。

2 兆易创新系依照《公司法》和其他有关规定，由北京兆易创新科技有限公司整体变更发
起设立的股份有限公司，北京兆易创新科技有限公司原有各股东为公司的发起人。

公司以发起方式设立，于 2012 年 12 月 28 日在北京市工商行政管理局注册登记。统一社
会信用代码：91110108773369432Y。

3 公司于 2016 年 7 月 22经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次
向社会公众公开发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所上
市。

4 公司注册名称：兆易创新科技集团股份有限公司

英文名称：GigaDevice Semiconductor Inc.

5 公司住所：北京市海淀区丰豪东路 9号院 8号楼 1至 5层 101

6 公司注册资本为人民币 664,124,105 元。

7 公司为永久存续的股份有限公司。
8 公司的总经理为公司的法定代表人。
9 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员
具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。

11 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

12 股份公司的经营宗旨为：以市场为导向，以创新为发展动力，以现代管理为依托，以卓
越的经营成果回报股东，服务社会。

13 公司的经营范围为：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移
动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出
口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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