公告日期：2024-11-28

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-114
兆易创新科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期将于 2024 年 12 月 16 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展
董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。公司董事会推荐了非独立董事候选人4名、独立董事候选人5名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年11月26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1. 朱一明先生、何卫先生、胡洪先生、王志伟（WANG ZHIWEI）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2. 周海涛先生、钱鹤先生、杨小雯女士、陈洁女士、郑晓东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

1. 公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2. 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情
况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。被提名人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。

3. 同意朱一明、何卫、胡洪、王志伟（WANG ZHIWEI）作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司股东会进行审议；同意周海涛、钱鹤、杨小雯、陈洁、郑晓东作为公司第五届董事会独立董事候选人提交公司股东会进行审议。

上述议案尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议，第五届董事会任期自公司2024年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一。公司于2024年11月26日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举葛亮先生、刘晓薇女士为非职工代表监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议，上述非职工监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，本次换届完成前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日

附件一：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 公司创始人朱一明，男，1972年7月生，中国国籍，清华大学学士、硕士，美国纽约州立大学石溪分校硕士。曾任iPolicy Networks Inc.资深工程师、MonolithicSystem Technologies Inc.项目主管；2018年7月至201……
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