公告日期：2024-10-31

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-052

湖南艾华集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日

至 2024 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》 √

2 《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独 应选董事（4）人
立董事的议案》

3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事 √

3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事 √

3.03 选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事 √

3.04 选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事 √

4.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事的议案》

4.01 选举肖海军先生为第六届董事会独立董事 √

4.02 选举邓中华先生为第六届董事会独立董事 √

4.03 选举黄森女士为第六届董事会独立董事 √

5.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职 应选监事（2）人
工代表监事的议案》

5.01 选举赵新国先生为第六届监事会非职工代表监事 √

5.02 选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经第五届董事会第二十五次会议，第五届监事会第二十二次
会议审议通过。相关内容详见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站及公司
指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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