公告日期：2024-11-16

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-056
湖南艾华集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2024 年 11 月 15 日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议通知
于 2024 年 11 月 5 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应
参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，全体监事一致推荐赵新国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举赵新国先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2024-057）详见 2024 年 11 月 16 日公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
监事会

2024 年 11 月 15 日

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