公告日期：2024-11-16

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-057
湖南艾华集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召
开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代
表监事的议案》。于 2024 年 11 月 6 日召开职工代表大会，选举产生职工代表监
事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。

公司在 2024 年第二次临时股东大会结束后召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，完成了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

1．公司第六届董事会成员共 7 人：董事艾立华先生、董事王安安女士、董事艾亮女士、董事陈晨先生、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；其中艾立华先生为董事长，王安安女士为副董事长。

2．公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员：

（1）董事会战略委员会：主任委员：董事艾立华先生；委员：董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；

（2）董事会提名委员会：主任委员：独立董事肖海军先生；委员：董事艾立华先生、董事王安安女士、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；

（3）董事会审计委员：主任委员：独立董事邓中华先生；委员：董事王安安女士、独立董事肖海军先生；

（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事黄森女士； 委员：董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生。
二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会成员共 3 人：非职工代表监事赵新国先生、非职工代表监事许雷冰先生、职工代表监事夏凤琴女士；其中赵新国先生为监事会主席。
三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

艾亮女士为公司总经理；陈晨先生、Stanley Shoakan Woo 先生、邢琳琳先
生为公司副总经理；樊瑞满先生为公司财务总监；艾燕女士为公司董事会秘书；杨湘女士为公司证券事务代表。上述人员任期与第六届董事会任期一致。其中，艾燕女士、杨湘女士均已取得董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 艾燕 杨湘

电话 0737-6183891 0737-6183891

办公地址 益阳市桃花仑东路（紫竹路 益阳市桃花仑东路（紫竹路南
南侧） 侧）

电子信箱 aihua@aihuaglobal.com xiang.yang@aihuaglobal.com

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会

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