公告日期：2024-11-28

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-105

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“公司”或“上市公司”）拟通过非公开协议转让的方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简称“安建投资”）出售绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称“苏州炘诺”）出售麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称“麦迪电力”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）》等相关公告，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

2024 年 11 月 12 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于苏州麦迪斯顿
医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644 号）
（以下简称“《问询函》”）。2024 年 11 月 28 日，公司完成《问询函》回复并
对外披露。

公司根据《问询函》的相关要求，对重组报告书进行了修订、补充和完善，
并于 2024 年 11 月 28 日全文披露《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书修订稿”）。
现对重组报告书修订稿与 2024 年 10 月 31 日披露的重组报告书的主要差异进行
如下说明：

章节 修订情况

释义 补充和更新了部分释义

在“一、本次重组方案简要介绍”之“（三）本次重组的支付方式”中
重大事项提示 更新对价支付方式；

在“三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”中更新了本次交易
已履行的决策程序

在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）往来款项无法按期清理的
风险”中更新上市公司对麦迪电力应付款项的付款安排；

在“一、与本次交易相关的风险”之“（五）本次交易价款无法及时、
足额支付的风险”中补充披露本次交易的资金来源及公司已采取的履约
保障措施；

重大风险提示 在“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（一）主营业务结构变
化和经营规模下降的风险”中补充披露可能触及财务类退市指标的风

险；

在“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（二）新增关联担保的
风险”中补充披露上市公司对标的公司担保的具体情况及分析存在的担
保风险及对应的保障措施

在“一、本次交易的背景和目的”之“（一）本次交易的背景”中补充
披露公司前期进入光伏行业的背景情况及分析本次出售标的公司的原因
及合理性；

在“二、本次交易的具体方案”之“（一）交易金额及对价支付方式”
第一章 本次 中补充披露债转股安排的原因及合理性，更新对价支付方式；

交易概况 在“二、本次交易的具体方案”之“（二）过渡期损益安排”中更新过
渡期损益安排内容，补充披露过渡期损益安排的合理性；

在“六、交易各方重要承诺”之“（三）上市公司控股股东、实际控制
人的相关承诺”中补充披露皓祥控股出具的关于提供资料和信息披露真
……
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