公告日期：2024-12-31

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-122

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 342

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,561,506

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.9465

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由副董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股
东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订股权转让合同及补充合同的议案

审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 32,122,111 99.3221 184,050 0.5691 35,200 0.1088

同意《关于签订股权转让合同及补充合同的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
2、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案

2.01 议案名称：交易方案

审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 32,125,111 99.3314 179,150 0.5539 37,100 0.1147

同意本次重大资产出售暨关联交易具体方案的交易方案。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

2.02 议案名称：交易对手

审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 32,107,811 99.2779 182,850 0.5654 50,700 0.1568

同意本次重大资产出售暨关联交易具体方案的交易对手。本议案涉及……
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