公告日期：2024-08-29

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-071

湖南方盛制药股份有限公司

关于签订项目回购协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）拟与南昌正帆建
设产业发展有限公司（以下简称“正帆建设”）、南昌金帆建设产业发展有限公司（以
下简称“金帆建设”）、江西滕王阁药业有限公司（以下简称“滕王阁药业”）、南昌
经开产业控股集团有限公司（以下简称“南昌经开控股”）签订《项目回购协议》，将
方盛制药南昌基地项目一期（以下简称“南昌基地项目”）委托正帆建设采用定制出
资代建模式进行建设并负责项目的建设管理。本次投资建设和项目回购事项不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议
权限内，无需提交公司股东大会审议。

风险提示：

1、本次投资建设和项目回购事项，基于公司战略发展的需要，鉴于项目实施需要
经历一定的时间周期，期间的实施进展可能受到宏观经济政策调整、行业周期波动、市
场竞争加剧、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响，同时，项目完成
后还可能面临市场及政策方面的风险，存在项目建设进度及经济效益不达预期的风险；

2、本次投资建设和项目回购事项，如因国家或地方有关政策调整使得实施条件发
生变化，可能导致项目整体进展存在延期、变更的风险；

3、公司董事会已同意本次投资建设和项目回购事项，但各方尚未签署《项目回购
协议》，除公司及滕王阁药业外其他方正在履行相应审批程序，具体完成审批的时间及
能否获得相关审核通过存在不确定性；后续如其他方完成审批程序且同意签署《项目回
购协议》，则公司不再单独进行信息披露，如该交易实施过程中发生其他重大变化，公
司将根据实际进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

近年来，滕王阁药业业绩快速增长，现有生产设备陈旧、生
产场地无法满足其持续增长的市场需求，为扩大滕王阁药业的产
能，进一步加大对自有品牌的建设，扩大其产品影响力，公司计

划在南昌经济开发区投资新建中成药研发与生产基地。

公司及全资子公司滕王阁药业拟与正帆建设、金帆建设、南

昌经开控股签订《项目回购协议》，将南昌基地项目委托正帆建

设采用定制出资代建模式进行建设并负责项目的建设管理，现将

相关情况公告如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为确保南昌基地项目顺利进行，滕王阁药业与正帆建设合资

成立金帆建设（金帆建设注册资本 16,000 万元，其中滕王阁药

业出资800万元，占比 5%，正帆建设出资 15,200 万元，占比 95%），

并以金帆建设作为南昌基地项目的建设单位（即项目法人单位）。

项目竣工验收后，公司以约定的价格回购正帆建设持有的金帆建

设股权的方式进行项目回购，根据公司测算，预计回购款金额不

超过 2 亿元（若届时根据《项目回购协议》计算出的回购总额超

过 2 亿元，则需再根据《公司章程》相关规定履行相应审批程序）。

（二）审批程序

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，

以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签

订项目回购协议的议案》；并于同日召开第五届监事会第十三次

会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关

于签订项目回购协议的议案》。

本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会

审议。

二、交易方基本情况

（一）正帆建设

名称 南昌正帆建设产业发展有限公司

统一社会信用代码 91360108MA7NDX1H7K

住所 江西省南昌市南昌经济技术开发区紫荆路步行街西 4、5 栋 120 室

法定代表人 陶凯

注册资本 1,000 万元人民币

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 2022 年 4 月 19 日

营业期限 无固定期限

许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，人防工程防护设备制造（依法

业务情况……
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