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公告日期:2024-08-29
证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-071
湖南方盛制药股份有限公司
关于签订项目回购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)拟与南昌正帆建
设产业发展有限公司(以下简称“正帆建设”)、南昌金帆建设产业发展有限公司(以
下简称“金帆建设”)、江西滕王阁药业有限公司(以下简称“滕王阁药业”)、南昌
经开产业控股集团有限公司(以下简称“南昌经开控股”)签订《项目回购协议》,将
方盛制药南昌基地项目一期(以下简称“南昌基地项目”)委托正帆建设采用定制出
资代建模式进行建设并负责项目的建设管理。本次投资建设和项目回购事项不构成关联
交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会审议
权限内,无需提交公司股东大会审议。
风险提示:
1、本次投资建设和项目回购事项,基于公司战略发展的需要,鉴于项目实施需要
经历一定的时间周期,期间的实施进展可能受到宏观经济政策调整、行业周期波动、市
场竞争加剧、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响,同时,项目完成
后还可能面临市场及政策方面的风险,存在项目建设进度及经济效益不达预期的风险;
2、本次投资建设和项目回购事项,如因国家或地方有关政策调整使得实施条件发
生变化,可能导致项目整体进展存在延期、变更的风险;
3、公司董事会已同意本次投资建设和项目回购事项,但各方尚未签署《项目回购
协议》,除公司及滕王阁药业外其他方正在履行相应审批程序,具体完成审批的时间及
能否获得相关审核通过存在不确定性;后续如其他方完成审批程序且同意签署《项目回
购协议》,则公司不再单独进行信息披露,如该交易实施过程中发生其他重大变化,公
司将根据实际进展情况履行相应程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
近年来,滕王阁药业业绩快速增长,现有生产设备陈旧、生
产场地无法满足其持续增长的市场需求,为扩大滕王阁药业的产
能,进一步加大对自有品牌的建设,扩大其产品影响力,公司计
划在南昌经济开发区投资新建中成药研发与生产基地。
公司及全资子公司滕王阁药业拟与正帆建设、金帆建设、南
昌经开控股签订《项目回购协议》,将南昌基地项目委托正帆建
设采用定制出资代建模式进行建设并负责项目的建设管理,现将
相关情况公告如下:
一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
为确保南昌基地项目顺利进行,滕王阁药业与正帆建设合资
成立金帆建设(金帆建设注册资本 16,000 万元,其中滕王阁药
业出资800万元,占比 5%,正帆建设出资 15,200 万元,占比 95%),
并以金帆建设作为南昌基地项目的建设单位(即项目法人单位)。
项目竣工验收后,公司以约定的价格回购正帆建设持有的金帆建
设股权的方式进行项目回购,根据公司测算,预计回购款金额不
超过 2 亿元(若届时根据《项目回购协议》计算出的回购总额超
过 2 亿元,则需再根据《公司章程》相关规定履行相应审批程序)。
(二)审批程序
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议,
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签
订项目回购协议的议案》;并于同日召开第五届监事会第十三次
会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于签订项目回购协议的议案》。
本次交易事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会
审议。
二、交易方基本情况
(一)正帆建设
名称 南昌正帆建设产业发展有限公司
统一社会信用代码 91360108MA7NDX1H7K
住所 江西省南昌市南昌经济技术开发区紫荆路步行街西 4、5 栋 120 室
法定代表人 陶凯
注册资本 1,000 万元人民币
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2022 年 4 月 19 日
营业期限 无固定期限
许可项目:建设工程施工,房地产开发经营,人防工程防护设备制造(依法
业务情况……
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