公告日期：2024-09-28

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-080

湖南方盛制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室

（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 262

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,706,365

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.9042

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。

是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士因

公出差未出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波先

生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表

决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公

司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事高学敏先

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

生、杜守颖女士、袁雄先生以视频连线方式参加本次会议，董事
周晓莉女士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书何仕先生出席了本次会议，总经理周晓莉

女士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序，其他高管均列
席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于制定《公司分红管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 236,649,065 99.9757 18,400 0.0077 38,900 0.0166

2、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）

……
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