公告日期：2024-12-14

读者出版传媒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024年12月

目录

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项...... 1
读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程...... 2
议案：关于退出惠州市读者文化园项目的议案...... 3

读者出版传媒股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。

三、公司证券法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。

七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

读者出版传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2024 年 12 月 20 日 14:30

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座第一会议室

序号 议程 报告人

1 审议《关于退出惠州市读者文化园项目的议案》 杨宗峰

2 股东提问及解答
3 大会表决
4 宣布大会表决结果
5 见证律师宣读法律意见书

议案

关于退出惠州市读者文化园项目的议案

各位股东及股东代表:

2018 年，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）与控股子公司读者甘肃数码科技有限公司（以下简称“读者数码”）以“读者”品牌与惠州市秋谷实业集团有限公司（以下简称“秋谷集团”）、惠州市读者文化发展有限公司（以下简称“惠州读者”）合作实施惠州市读者文化园项目（以下简称“该项目”“项目”或“惠州项目”）。鉴于当前房地产行业风险较大，存在诸多不确定性，惠州项目调整园区定位和业态方向，为切实维护“读者”品牌美誉度，进一步优化公司对外投资及合作项目布局，拟退出惠州项目，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目以“读者”IP 为核心，以“读者”文化为主题，以文化创意产业为导向，旨在将其打造成为惠州市开放性的文化公园、城市的文化地标、城市的精神堡垒。项目由秋谷集团主导并承担全部资金投入，惠州读者作为实施主体负责具体运营。该项目合作前期，2016 年读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）、读者数码分别投资 50 万元参股惠州读者，各占 5%的股权；2018 年，读者传媒受让读者集团持有惠州读者 5%的股权。
该项目总占地面积 6.67 万平方米，总建筑面积计划 25.8 万

平方米，实际建成 21.2 万平方米。项目于 2019 年 4 月正式开工
建设，2023 年基本完成工程施工并取得竣工备案手续，园区进入试运营阶段。

（二）读者传媒及读者数码的约定收益

根据 2018 年公司及数码公司与秋谷集团、惠州读者签署的《惠州市读者文化公园项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”），读者传媒仅负责授权惠州读者使用“读者”字号、商标及商誉，不再进行资金投入。公司权益分两部分组成，第一部分为“读者”商标、字号及商誉等特许权使用费，2018 年—2021 年，惠州读者每年向公司支付商标使用费 360 万元，四年共计 1,440 万元；第二部分为项目建成后分得计容建筑面积 5,800 平方米房产（该部分为自……
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