公告日期：2020-08-13

国浩律师（上海）事务所

关 于

山东玻纤集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市

之

法律意见书

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041

23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320

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2019 年 4 月

国浩律师（上海）事务所 法律意见书

目 录

释义......1
第一节 引言......4
一、律师事务所及经办律师简介......4
二、律师制作法律意见书的过程......5
三、律师应当声明的事项......6
第二节 正文......7
一、本次发行及上市的批准和授权......7
二、发行人发行股票的主体资格......9
三、本次发行及上市的实质条件......11
四、发行人的设立......20
五、发行人的独立性......23
六、发起人和股东......27
七、发行人的股本及演变......44
八、发行人的业务......50
九、发行人的关联交易和同业竞争......55
十、发行人的主要资产......96
十一、发行人的重大债权、债务......111
十二、发行人重大资产变化及收购......125
十三、发行人章程的制定与修改......130
十四、发行人股东大会、董事会、监事会及规范运作 ......131
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......154
十六、发行人的税务及财政补贴......164
十七、发行人的环保、质量、技术等经营行为的合法性 ......169
十八、发行人募股资金的运用......172
十九、发行人业务发展目标......174

国浩律师（上海）事务所 法律意见书

二十、诉讼、仲裁或行政处罚......175
二十一、发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价 ......176
二十二、结论意见......176
第三节 签署页 ......177

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
本次发行及上市 指 公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）的行为

本所 指 国浩律师（上海）事务所

本所律师 指 本所为本次发行及上市指派的经办律师，即在本法律意
见书签署页“经办律师”一栏中签名的律师

《编报规则 12 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露的编报规则第12号—公
开发行证券的法律意见书和律师工作报告》

玻纤有限、有限公 指 发行人的前身，山东玻纤复合材料集团有限公司及其前
司 身山东玻纤复合材料有限公司

发行人、山东玻 指 山东玻纤集团股份有限公司
纤、公司、股份公
司

临矿集团 指 临沂矿业集团有限责任公司及其前身，发行人的控股股东
山东能源 指 山东能源集团有限公司，系控股股东的股东

山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人的实
际控制人

鼎顺投资 指 西藏鼎顺创业投资股份有限公司及其前身，系发行人的
股东

东方邦信 指 东方邦信创业投资有限公司，系发行人的股东

黄河三角洲 指 北京黄河三角洲投资中心（有限合伙），系发行人的股东

沂水热电 指 沂水县热电有限责任公司，系发行人全资子公司

天炬节能 指 临沂天炬节能材料科技有限公司，系发行人全资子公司
卓意玻纤 指 淄博卓意玻纤材料有限公司，系发行人全资子公司

至诚钙业 指 临沂至诚钙业有限公司，系发行人全资子公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。