公告日期:2024-08-31
证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2024-042
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八
次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 8 月 23 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出
席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持,部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年半年度
报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
(二)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-044)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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