公告日期：2024-08-24

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-029
杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第八
次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日

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