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公告日期:2024-08-24
证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2024-029
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第八
次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知
已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪
先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事3 人)。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过,监事会对该事项发表了书面审核意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《2024 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-032)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-031)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
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