公告日期：2024-12-20

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-068
杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个解除限售期解锁暨上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 240,000 股。

本次股票上市流通总数为 240,000 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 26 日。

一、本次限制性股票情况

（一）2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于
<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021
年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 11 日，公司对授予激励对象名单的姓名及
职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提
出的异议。2021 年 8 月 12 日，公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公
司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2021 年 8 月 19 日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

7、2021 年 11 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予 90，000股，公司股本总额从 158,938,300 股增加至 159,838,300 股。

8、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计 2 万股限制性股票，回购价格为 32.17 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。

9、2022 年 7 月 30 日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股
权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于 2022 年 8 月 3 日完成了 2 万股限制
性股票的注销手续。

10、2022 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次拟回购注
销已获授但尚未解除限售的共计 7 万股限制性股票，回购价格为 32.17 元/股加上
中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。2022 年 10 月 19 日，公
司披露了《……
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