公告日期：2024-07-20

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-052
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于董事会提议向下修正“永和转债”转股价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 19 日期间，浙江永和制冷股份有限公司
股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（18.94 元/股），已经触发“永和转债”转股价格向下修正条件。

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“永和转债”的转股价格。

本次向下修正“永和转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、“永和转债”基本情况

（一）发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，并于 2022 年 11 月 1 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和
转债存续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，初始转股
价格为 33.64 元/股。

（二）转股价格调整情况

1．因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行
权，“永和转债”转股价格自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股调整为 33.60 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2023-002）。

2．因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自 2023 年 4 月 11
日起由 33.60 元/股调整为 33.61 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2023-036）。

3．因公司实施 2022 年年度权益分派及股票期权自主行权，“永和转债”转股
价格自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股调整为 23.83 元/股。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永
和转债”转股价格调整的公告》（公告编号 2023-063）。

4．因公司实施 2023 年年度权益分派，“永和转债”转股价格自 2024 年 7 月 16
日起由 23.83 元/股调整为 23.68 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“永和转债”转股价格的公告》（公告编号 2024-046）。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

（一）转股价格修正条款

1．修正权限与修正幅度

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2．修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披……
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