公告日期：2024-12-26

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-120
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司证券事务
代表王琳女士主持，出席本次会议的持有人 217 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 10,331,815.00 份，占公司 2024 年员工持股计划有表决权份额总数的53.35%。

本次会议的召集、召开、表决程序均符合《浙江永和制冷股份有限公司 2024年员工持股计划（草案修订稿）》《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》和相关法律法规、规范性文件的规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》和《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司 2024 年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意 10,331,815.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总

数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》

经审议表决，选举郑庆、王琳、张兵义为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意 10,331,815.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王琳为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本期
员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》《浙江永和制冷股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司 2024 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划收益分配；

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配方案；

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；

9、办理员工持股计划份额继承登记；

10、按照员工持股计划规定审议确定个人放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

12、代表全体持有人签署相关文件；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决情况：同意 10,331,815.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份……
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