公告日期:2024-12-23
证券代码:605028 证券简称:世茂能源 公告编号:2024- 051
宁波世茂能源股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2025年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025 年 1 月 7 日 14 点 20 分
召开地点:浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025 年 1 月 7 日
至 2025 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于第三届独立董事津贴的议案 √
2 关于公司调整经营范围及修订《公司章程》并办理营 √
业执照和工商变更登记的议案
3 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事(3)人
4.01 关于选举李立峰为公司第三届董事会非独立董事候选 √
人的议案
4.02 关于选举李春华为公司第三届董事会非独立董事候选 √
人的议案
4.03 关于选举胡爱华为公司第三届董事会非独立董事候选 √
人的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事(2)人
5.01 关于选举沃健为公司第三届董事会独立董事候选人的 √
议案
5.02 关于选举吴引引为公司第三届董事会独立董事候选人 √
的议案
6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的 应选监事(2)人
议案
6.01 关于选举李雅君为公司第三届监事会非职工代表监事 √
候选人的议案
6.02 关于选举谢吴威为公司第三届监事会非职工代表监事 √
候选人的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届
监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网
站(http://www.sse.com.cn)上的相关信息。
公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)登载《世茂能源 2025 年第一次临时股东大会会议
资料》。
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
……
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