公告日期：2024-12-23

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-046
宁波世茂能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件 1）：

1、选举李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、选举沃健先生、吴引引女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。

根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。

李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士、沃健先生自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。吴引引女士
任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年 9
月 9 日到期。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李雅君女士、谢吴威先生为公司第三届监事会非职工代表监事（简历详见附件 2），并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司已于 2024 年 12 月 20 日召开了职工代表大会，会议选举
张剑波先生（简历详见附件 2）为公司第三届监事会职工代表监事。公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 23 日

附件 1：董事简历如下：

1、董事李立峰先生

李立峰，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经营
师，本科学历，EMBA。2001 年 2 月至 2009 年 3 月任宁波世茂铜业股份有限公司
监事，2009 年 3 月至 2016 年 2 月任宁波世茂铜业股份有限公司董事兼总经理。
2016 年 2 月至今任宁波世茂铜业股份有限公司董事长，2009 年 9 月至今任宁波
世茂投资控股有限公司董事长；2006 年 7 月至 2017 年 11 月曾先后担任过公司
董事、总经理、董事长，2017 年 11 月至 2018 年 2 月任公司执行董事兼总经理；
2021 年 6 月至今任宁波甬羿光伏科技有限公司董事，2018 年 2 月至今任公司董
事长兼总经理。

李立峰先生现任浙江省第十四届人大代表，并担任余姚市第十届工商业联合会副主席、宁波市第十六届商会副会长。曾荣获“余姚市劳动模范”及 “第十六届宁波市优秀企业家”等多项荣誉。

2、董事李春华女士

李春华，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
EMBA。2000 年 9 月至 2010 年 9 月担任宁波华舜铝材有限公司总经理。2017 年 4
月至 2021 年 6 月曾担任新疆晶鑫硅业有限公司总经理。2010 年 9 月至今担任宁
波世茂新能源科技有限公司董事长兼总经理，2021 年 6 月至今任新疆晶威新材料有限公司总经理。2022 年 1 月至今任公司董事。

李春华女士连任余姚市第十四届、十五届人大代表，现新疆浙江企业联合会（商会）常务副会长等职务

3、董事胡爱华女士

胡爱华，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。