公告日期:2024-08-17
证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-043
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 5 日 15 点 00 分
召开地点:陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕
西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 5 日
至 2024 年 9 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
4 关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的 √
议案
累积投票议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 应选董事(6)人
候选人的议案
5.01 选举张少武先生为第三届董事会非独立董事 √
5.02 选举张秋芳女士为第三届董事会非独立董事 √
5.03 选举张通先生为第三届董事会非独立董事 √
5.04 选举韩丽娟女士为第三届董事会非独立董事 √
5.05 选举樊小龙先生为第三届董事会非独立董事 √
5.06 选举张飞先生为第三届董事会非独立董事 √
6.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 应选独立董事(3)
选人的议案 人
6.01 选举赵卫斌先生为第三届董事会独立董事 √
6.02 选举冯浩先生为第三届董事会独立董事 √
6.03 选举王楠先生为第三届董事会独立董事 √
7.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监 应选监事(2)人
事候选人的议案
7.01 选举崔欣女士为第三届监事会股东代表监事 √
7.02 选举冯塔先生为第三届监事会股东代表监事 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。