公告日期：2024-08-17

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-041
陕西美邦药业集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3
名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于
2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张少武先生、张秋芳女士、张通先生、韩丽娟女士、樊小龙先生、张飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件 1），提名赵卫斌先生、冯浩先生、王楠先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2），任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过且第二届董事会任期届满之日起计算，任期三年
（即 2024 年 9 月 9 日-2027 年 9 月 9 日）。

上述 3 位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件。独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立
股东大会审议。第二届董事会任期届满且股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表
监事 1 名。

1、股东代表监事

公司于2024年8月16日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。监事会提名崔欣女士、冯塔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件 3），任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过且第二届监事会任期
届满之日起计算，任期三年（即 2024 年 9 月 9 日-2027 年 9 月 9 日）。

本次提名的公司第三届监事会股东代表监事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。第二届监事会任期届满且股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

公司于2024年8月16日召开公司职工代表大会选举司向阳先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件 4），将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，职工代表监事的任期自第二届监事会
任期届满之日起计算，任期三年（即 2024 年 9 月 9 日-2027 年 9 月 9 日）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日

陕西美邦药业集团股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

张少武先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院 EMBA。曾任蒲城县科学技术协会技术员、蒲城县康丰微肥激素厂总经理、上海罗茨农药有限公司执行董事兼总经理、西安汇天都市工业园开发有限公司董事、陕西壹号公社农业科技服务有限公司执行董事兼总经理、汤普森监事、美邦股份总经理、联邦检测执行董事。现任公司董事长，并兼任汤普森经理，亿田丰、诺正生物监事，美邦药业西安分公司负责人，西安新城区石洋小额贷款有限责任公司监事。
张秋芳女士，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院 EMBA。曾任蒲城县冶炼厂化验员，蒲城县康丰微肥激素厂办公室主任、采购部部长、上海罗茨农药有限公司监事、陕西新向导作物科技有限公司监事、汤普森执行董事、美邦有限总经理。现任公司董事，并兼任亿田丰执行董事，汤普森以及美邦农资监事，诺正生物经理，通美实业执行董事兼总经理，美富咨询执行事务合伙人，汇合生物执……
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