公告日期：2024-08-29

股票简称：美邦股份 股票代码：605033
陕西美邦药业集团股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年八月

会议须知

为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东在本公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）依法行使权利，保证会议秩序和议事效率，相关事项如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《陕西美邦药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）规定，认真做好本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会共有 7 个议案，其中采用累积投票制投票的议案有 3 个，
累积投票制的具体投票方式请查阅公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn ）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

五、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

六、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

会议议程

时间：现场会议召开时间为 2024年 9 月 5日 下午 15:00

地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

主持人：董事长 张少武先生

参会人员：

1.截止 2024 年 8 月 27日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股
东）；

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知及股东大会出席情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选计票员、监票员

五、提请股东大会审议如下议案：

序号 非累积投票议案名称

1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

2 关于修订《董事会议事规则》的议案

3 关于修订《监事会议事规则》的议案

4 关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案

序号 累积投票议案名称

5.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案

5.01 选举张少武先生为第三届董事会非独立董事

5.02 选举张秋芳女士为第三届董事会非独立董事

5.03 选举张通先生为第三届董事会非独立董事

5.04 选举韩丽娟女士为第三届董事会非独立董事

5.05 选举樊小龙先生为第三届董事会非独立董事

5.06 选举张飞先生为第三届董事会非独立董事

6.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

6.01 选举赵卫斌先生为第三届董事会独立董事

6.02 选举冯浩先生为第三届董事会独立董事

6.03 选举王楠先生为第三届董事会独立董事

7.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的
议案

7.01 选举崔欣女士为第三届监事会股东代表监事

7.02 选举冯塔先生为第三届监事会股东代表监事

六、与会股东对股东大会会议议案进行现场记名投票表决；

七、计票人统计现场表决票，监票人监票；同时，等待并统计网络投票结果；

八、宣读表决结果及股东大会决议

九、与会董事签署股东大会决议与会议记录；

十、律师宣读法律意见书。

十一、董事长张少武先生宣布 2024年第二次临时股东大会结束。

……
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