公告日期：2024-08-30

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-045
陕西美邦药业集团股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
三次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 8
月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长张少武先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司 2024 年半年度报告及摘要。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。

（二）审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。

同意公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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