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公告日期:2024-08-30
证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-045
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十
三次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话方式通知各位董事,会议于 2024 年 8
月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长张少武先生主持,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。经董事认真审议,通过了以下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
同意公司 2024 年半年度报告及摘要。
赞成票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
(二)审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过,并同意提
交董事会审议。
同意公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
赞成票:8 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-048)。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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