公告日期：2024-12-25

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-057
福然德股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

回购股份金额：福然德股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回
购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含，下同），不超过人民币 8,000 万
元（含，最终以银行股票回购专项贷款承诺函为准，下同）。

回购股份资金来源：本次拟回购资金为公司自有资金及银行股票回
购专项贷款。公司已取得兴业银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺
函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

回购股份用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。
若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，
则未使用部分股份将依法予以注销。

回购股份价格：不超过人民币 15.03 元/股（含，下同），该价格不
高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均
价的 150%。若公司在回购期限内发生资本公积金转增股本、派息、派送股票
红利、股份拆细、缩股、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公
司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，相应调整回购价格上限。
回购股份方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式。

回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东、实际控制人
及其一致行动人，公司持股 5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员
在未来 3 个月、未来 6 个月均暂无减持本公司股份的计划。如后续有相关减
持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公
司履行信息披露义务。

相关风险提示：

1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上
限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产
经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管新规调整回购方
案相应条款，或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生， 则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止回购方案的风险；
3、本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，存在因股权 激励或员工持股计划未能经公司董事会、股东大会等决策机构审议通过、条 件不成熟公司不实施股权激励或员工持股计划、激励对象放弃认购股份等原 因，导致已回购股份无法授予或部分授予的风险。如出现上述无法授予的情 形，可能存在已回购未授予股份被注销的风险；

4、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影 响，不会影响公司的上市地位。

本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在 回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2024 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十二次会议，分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的相关规定，本次回购股份方案经得 三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024 年 12 月 25 日

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月内

预计回购金额 3,000 万元~8,000 万元

回购资金来源 公司自有资金及银行股票回购专项贷款

回购价格上限 15.03 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。